廣東警方破獲比特幣網絡賭球大案，流水資金超百億元！
2020-09-02 17:06:39
廣東省公安廳11日晚通報稱，該省茂名警方近日破獲一個利用比特幣進行網絡賭球的特大案件，流水資金超百億元。
該案是廣東公安機關近期開展“凈網安網9號”打擊世界杯網絡賭球違法犯罪收網行動的成果之一。
此次收網行動打掉20余個涉案團伙，抓獲540余名犯罪嫌疑人，搗毀70余個賭博APP和網站，關停250余個網絡社交平臺聊天群，凍結2.6億余元涉案資金，扣押一批服務器、電腦、手機、銀行卡等涉案物品。
今年5月，茂名市公安局發現有不法分子利用網絡平臺開設賭場，并宣稱“支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現，全球幾十個國家同步工作”，吸引球迷下注賭球。
警方專案組偵查發現，這一網絡賭博平臺服務器搭建在境外，是集傳統網絡賭博、暗網技術、區塊鏈虛擬貨幣交易和聊天工具推廣運營于一體的賭球集團。該集團利用虛擬貨幣監管漏洞，在暗網上操作賭博平臺進行虛擬貨幣賭球交易攫取巨額利益，逃避公安機關和銀監部門的打擊。
這一賭博平臺上線運營8個多月，就發展兩級代理8000余人、會員33萬人，涉及多個國家和地區。由于平臺充值只接受虛擬貨幣，一般會員不會操作，因此派生出很多輸贏交易內部對沖群，代理資金流水超百億元。
專案組近日搗毀該非法網站，先后在成都、貴陽、長沙及深圳、廣州控制該團伙6名核心成員，凍結銀行賬戶資金500余萬元，并繳獲價值一千多萬元人民幣的虛擬貨幣。
與此同時，廣東其他地區警方也分別發現多個賭博團伙在世界杯期間利用網絡社交平臺推廣賭球，這些賭球平臺主要分為網站和APP兩大類。網站類大多為“皇冠”“新葡京”“永利”等名頭的賭博網站，通過瀏覽網站、注冊登錄即可進行下注操作；APP類則需下載安裝到手機，在APP內操作下注。
在查清各賭球團伙的作案網絡、人員構成、組織體系和活動軌跡后，廣東省公安廳組織全省21個地市公安機關在廣東、廣西、四川等多個省份同步開展集中收網行動，摧毀20余個網絡賭球犯罪團伙。
廣東省公安廳提供資料顯示，網絡賭球犯罪團伙層級嚴密，多為“金字塔”式的組織架構模式，層層招攬代理、層層發展會員，并從會員的下注中層層“抽水”牟利。背后莊家通過對賭徒投注進行分析，根據投注比例操控賠率，讓少部分人贏錢、大部分人“打水漂”，而莊家獲取其中差價、穩賺不賠。部分參賭人員深陷其中，導致傾家蕩產，甚至滋生盜竊、搶劫等違法犯罪。
文章來源：新華社
