「稅收籌劃節稅」北京市偵破40余億元重大涉稅案件
2021-04-16 16:34:15
淮河新聞報道:海淀檢察院昨天借助前期介入偵查、配合辦案、召開法官會議等方式，對聯合國大會稅局等中華人民共和國公安部監管的涉稅基礎階段進行了查處，涉案金額超過40億港元。
今年6月，中華人民共和國公安部聯合國大會稅務局、海關和交通銀行發起了打擊欺詐的行動
出口退稅
還有假開口
增值稅
對專用發票進行了專項管理，截至7月底，共開具涉及上海的135張疑似假賬
增值稅
企業專用發票清單，并確定11個中小企業重點項目。虛假11個重點項目中，2家中小企業的具體負責人均為犯罪嫌疑人李，兩家中小企業均存在賬戶異常、進出口項目嚴重不符等問題。經可行性檢查，這兩家中小企業涉嫌虛開全省1000人增值稅專用發票。
回應檢察院對偵查取證的早期介入和單向引導。司法機關對案件材料進行第一次審核后，協調市公安局、市稅務稽查局、區公安局召開案件討論會，對案件進行整理推測，提出可行性說明，確保調查方向沒有錯誤，讓案件承辦人在收到審查批捕文書的請求前充分了解簡單案件，并在當月閱讀材料。
同時，海淀檢察院也成立了合作辦案小組。本案物證30多件，公司和一人金融機構相關賬目多樣。為了提高辦案效率，海淀檢察院在1月份收到正式文件后，成立了以法官為主管，其他有經驗的辦案人員為助理的合作辦案小組。在兼營案件的步驟中，控股法官負責審查涉案犯罪嫌疑人對公司開票的開票行為，并檢查公司的公司賬戶與其控制的租賃賬戶之間的資金流動關系；其他同事負責審查公司犯罪嫌疑人涉及接受虛假增值稅發票的行為，并檢查公司企業賬戶與其控制的租賃賬戶之間的資金流動關系。最后優質高效地解決了銀行賬戶間的資金流動、詐騙交易額度中扣除的“扣分費”比例、詐騙扣稅額度等問題，順勢解決了這起重大涉稅案件！
據悉，該案仍在進一步的稅收籌劃和節稅調查過程中。
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